आधिकारिक सूत्रों और दस्तावेजों में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने 3 अक्टूबर को गांधी परिवार और सात अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी।
पुलिस ने एफआईआर में आईपीसी की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 403 (संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग), 406 (आपराधिक विश्वासघात के लिए सजा) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत आरोप लगाए हैं, जिसमें गांधी परिवार, कांग्रेस नेता सुमन दुबे और सैम पित्रोदा, यंग इंडियन (वाईआई) और डोटेक्स मर्चेंडाइज लिमिटेड, डोटेक्स प्रमोटर सुनील भंडारी, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) और अज्ञात का नाम शामिल है। अन्य.
अप्रैल में दिल्ली की एक अदालत के समक्ष दायर ईडी के आरोप पत्र में इन संस्थाओं को भी आरोपी (अज्ञात अन्य को छोड़कर) के रूप में नामित किया गया है। अदालत ने अभी तक इस पर संज्ञान नहीं लिया है और सुनवाई की अगली तारीख 16 दिसंबर तय की गई है।
एफआईआर दर्ज करने के कदम की आलोचना करते हुए, कांग्रेस महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश ने एक्स पर आरोप लगाया, “मोदी-शाह की जोड़ी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ उत्पीड़न, धमकी और प्रतिशोध की अपनी शरारती राजनीति जारी रखे हुए है। जो लोग धमकी देते हैं वे खुद असुरक्षित और भयभीत हैं।”
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