प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में रिलायंस पावर लिमिटेड के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) और एक वरिष्ठ कार्यकारी और उद्योगपति अनिल अंबानी के करीबी सहयोगी अशोक कुमार पाल को गिरफ्तार किया है।
पाल को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत घंटों की पूछताछ के बाद दिल्ली में गिरफ्तार किया गया और दो दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया गया है।
यह जांच रिलायंस अनिल अंबानी समूह (एडीए समूह) और यस बैंक से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं की व्यापक जांच का हिस्सा है।
ईडी की जांच सार्वजनिक धन को हड़पने और बैंकों को धोखा देने की एक “सुनियोजित योजना” पर केंद्रित है, जो मुख्य रूप से 2017 और 2019 के बीच यस बैंक द्वारा वितरित ऋणों में लगभग ₹3,000 करोड़ के अवैध डायवर्जन से संबंधित है।
पाल पर विशेष रूप से भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई) को जमा की गई ₹68 करोड़ से अधिक की फर्जी बैंक गारंटी (बीजी) से जुड़ी एक योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आरोप है।
ईडी का आरोप है कि पाल ने जाली बीजी की योजना बनाने और उसे छुपाने की निगरानी की थी, जिसे कथित तौर पर फिलीपींस में फर्स्टरैंड बैंक की एक गैर-मौजूद शाखा द्वारा जारी किया गया था।
इसके अलावा, उन पर फर्जी गारंटी प्रदान करने के लिए एक छोटी, गैर-विश्वसनीय फर्म, बिस्वाल ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड (बीटीपीएल) के चयन की सुविधा देने और कई करोड़ रुपये की राशि के फर्जी परिवहन चालान के माध्यम से धन निकालने का आरोप है।
व्यापक मामले में एडीए समूह से जुड़े ₹17,000 करोड़ के ऋण धोखाधड़ी के आरोप शामिल हैं, और ईडी का दावा है कि पाल के कार्यों से सार्वजनिक शेयरधारकों को महत्वपूर्ण नुकसान हुआ है और कॉर्पोरेट प्रशासन कमजोर हुआ है।