अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने “अवैध” ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़ी मनी-लॉन्ड्रिंग जांच में उत्तर प्रदेश स्थित एक यूट्यूबर और “ऑनलाइन प्रभावशाली व्यक्ति” के खिलाफ तलाशी ली है।
संघीय जांच एजेंसी ने उन्नाव और लखनऊ में एक “ऑनलाइन प्रभावशाली व्यक्ति” अनुराग द्विवेदी सहित नौ परिसरों पर छापा मारा और चार लक्जरी कारों को जब्त कर लिया और दस्तावेज बरामद किए, जो कथित तौर पर दिखाते हैं कि उन्होंने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी से उत्पन्न धन का उपयोग करके “हवाला के माध्यम से दुबई में रियल एस्टेट में निवेश किया है”।
ईडी अधिकारियों के मुताबिक, द्विवेदी फिलहाल दुबई में रह रहे हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज ईडी मामला, धोखाधड़ी, जालसाजी और अवैध सट्टेबाजी गतिविधियों के आरोप में दर्ज पश्चिम बंगाल पुलिस की एक एफआईआर से उपजा है।
अधिकारियों ने कहा कि ईडी ने इस मामले में पूछताछ के लिए द्विवेदी को “कई” बार बुलाया है, लेकिन उन्होंने गवाही नहीं दी है।
टिप्पणी के लिए YouTuber से तुरंत संपर्क नहीं किया जा सका।
पुलिस और ईडी के मामले के अनुसार, सोनू कुमार ठाकुर और विशाल भारद्वाज नाम के आरोपियों द्वारा “संदिग्ध” बैंक खातों, टेलीग्राम चैनलों और अन्य डिजिटल प्लेटफार्मों का उपयोग करके सिलीगुड़ी से एक ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ पैनल संचालित किया जा रहा था।
उन्होंने दावा किया कि द्विवेदी ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफार्मों को बढ़ावा देने में “सक्रिय” भूमिका निभाई।
ईडी के एक अधिकारी ने कहा, “उसने प्रचार वीडियो बनाए और प्रसारित किए और हवाला ऑपरेटरों, खच्चर खातों और बिचौलियों के माध्यम से एकत्रित नकद डिलीवरी के माध्यम से अवैध भुगतान प्राप्त किया।”
अधिकारियों ने आरोप लगाया कि द्विवेदी की कंपनियों और उनके परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में वैध वाणिज्यिक औचित्य के बिना धन प्राप्त किया गया था।
उन्होंने बताया कि तलाशी के दौरान द्विवेदी की एक लेम्बोर्गिनी उरुस, मर्सिडीज, फोर्ड एंडेवर और महिंद्रा थार ब्रांड की चार पहिया गाड़ियां जब्त की गईं।