अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि सीबीआई ने दो चीनी नागरिकों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है, जो कथित तौर पर एचपीजेड टोकन निवेश धोखाधड़ी मामले के मास्टरमाइंड थे, जिसमें कोविड के दौरान शेल कंपनियों के माध्यम से 1000 करोड़ रुपये से अधिक की हेराफेरी की गई थी।
सीबीआई ने आरोप लगाया है कि शिगू टेक्नोलॉजी प्रा. चीन के स्वामित्व और नियंत्रण वाली लिमिटेड ने कथित तौर पर “एचपीजेड टोकन” नामक एक नकली मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके कोविड लॉकडाउन के दौरान जनता को धोखा दिया, यह दावा करते हुए कि निवेश का उपयोग क्रिप्टोकरेंसी खनन के लिए किया जाएगा और बहुत अधिक रिटर्न मिलेगा।
सीबीआई की जांच में पाया गया कि यह कोई अलग घटना नहीं थी बल्कि विदेशी नागरिकों द्वारा संचालित एक बड़े, समन्वित साइबर अपराध नेटवर्क का हिस्सा था। यह सिंडिकेट ऋण ऐप्स, फर्जी निवेश ऐप्स और फर्जी ऑनलाइन नौकरी की पेशकश करने वाले प्लेटफार्मों का उपयोग करके कोविड के बाद की अवधि में भारतीय नागरिकों को लक्षित करने वाले कई साइबर घोटालों के लिए जिम्मेदार था।
अधिकारियों ने कहा कि वान जून और ली अनमिंग कंपनी और बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए भारत आए थे, जिसके बाद उन्होंने देश छोड़ दिया और विदेश से दूर से कंपनी का संचालन किया।
उन्होंने कहा कि दोनों कभी भी जांच में शामिल नहीं हुए और भगोड़े बने रहे।