प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश में कथित 3,500 करोड़ रुपये शराब घोटाले में अपने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के हिस्से के रूप में कई राज्यों में खोज की, अधिकारियों ने कहा।
तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और दिल्ली-एनसीआर में कम से कम 20 स्थान संस्थाओं और व्यक्तियों से जुड़े, जिन्होंने कथित तौर पर फर्जी/फुलाए गए चालान के माध्यम से किकबैक के भुगतान की सुविधा प्रदान की थी।
कुछ अभियुक्त व्यक्तियों से संबंधित परिसर भी खोजे जा रहे हैं, उन्होंने कहा।
कवर किए गए लोगों में मेडिकल साइंसेज, श्री ज्वेलर्स एक्सप, एनआर उडहोग एलएलपी शामिल हैं; भारत फल प्रा। लिमिटेड (चेन्नई), वेंकटेश्वर पैकेजिंग, सुवर्ण दुर्गा की बोतलें, राव साहब बूरेगू महादेव ज्वैलर्स, उशोडया एंटरप्राइजेज और मोहन लाल ज्वैलर्स (चेन्नई), अधिकारियों के अनुसार।
आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि कहीं और, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन के आरोप में बीसी जिंदल समूह कंपनियों के खिलाफ खोज की।
उन्होंने कहा कि दिल्ली-एनसीआर और हैदराबाद में स्थित समूह के निदेशकों और अधिकारियों के कम से कम 13 परिसर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के प्रावधानों के तहत खोजे जा रहे हैं।
सूत्रों ने कहा कि ईडी जिंदल इंडिया थर्मल पावर लिमिटेड और जिंदल इंडिया पॉवरटेक लिमिटेड जैसे कंपनी के समूह संस्थाओं द्वारा संदिग्ध फेमा उल्लंघन की जांच कर रहा है।
ईडी एक्शन पर टिप्पणी के लिए कंपनी को तुरंत संपर्क नहीं किया जा सकता है।
बिजनेस समूह ने 18,000 करोड़ रुपये से अधिक का वार्षिक कारोबार दर्ज किया है और यह बिजली क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी है।